La audiencia se realizó este martes en el Juzgado Federal de Sáenz Peña, formalizándose la investigación que también contempla una posible imputación por enriquecimiento ilícito para quienes ejercieron funciones públicas. Además, rechazaron un pedid ...
Se trata del juicio que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. Su inicio estaba previsto para el 1 de septiembre y fue reprogramado para el año que viene.
Los procedimientos se realizaron en Chaco y Corrientes en una investigación por presunto lavado de activos. Hubo 18 allanamientos, cinco detenidos y secuestro de máquinas, dinero, documentación y vehículos.
Durante el allanamiento en la vivienda de Clinis, los investigadores procedieron al secuestro del vehículo de alta gama.
La investigación derivó en 18 allanamientos simultáneos, que alcanzaron sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
En el transcurso de los allanamientos, los abogados de algunos de los investigados se presentaron, pero no dieron detalles respecto de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
El fiscal Federico Carniel finalizó su alegato acusatorio cerrando la jornada de este jueves, donde acusó a la familia López de aprovecharse de gente vulnerable para enriquecerse personalmente en connivencia con funcionarios provinciales.
La jornada estuvo marcada por la conferencia de prensa previo al ingreso a la sala, la declaración de la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata, y personas que participaron de las investigaciones sobre el patrimonio de la fam ...
El rodado tenía pedido de secuestro activo desde el año 2018.
El operativo se realizó en el lujoso predio que también es atribuido al tesorero del ente que maneja el fútbol en el país, Pablo Toviggino. El juez federal Daniel Rafecas ordenó secuestrar todos los vehículos hallados en el lugar y dispuso que se ha ...
La causa, que tiene a Emerenciano Sena y Marcela Acuña investigador por lavar dinero de fondos públicos recibidos mediante una fundación, fue elevada por el juez federal Ricardo Mianovich por pedido del fiscal federal Patricio Sabadini.
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió la elevación parcial a juicio en la causa que investiga a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por maniobras de defraudación a la administración pública provincial mediante la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña.