Durante la investigación, se determinó que el piquetero, junto a su hermano y su padre, adquirían dólares en cuevas financieras y los trasladaban a Paraguay para convertirlos en criptomonedas, principalmente USDT.
La fiscalía federal le pidió al Banco Central un detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros y movimientos de fondos desde 2020 hasta la actualidad.
Serán subastados un BMW X6, una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Land Cruiser, todos adquiridos mediante maniobras de lavado de activos por una organización criminal condenada en 2022. "Prestanombres", lujos y condena.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la imputación contra los hermanos Walter Emanuel y Diego Hernán Brua por su participación en la presunta maniobra de blanqueo de bienes vinculados al desvío de tierras públicas.
Acusados de armar una red de corrupción con fondos públicos, el dirigente piquetero y su familia enfrentarán un juicio por lavado de dinero. La Justicia los señala como jefes de una organización que habría desviado millones en efectivo para construi ...
El fiscal Federal, Patricio Sabadini pidió la elevación a juicio del piquetero en la causa por lavado de activos agravado por "habitualidad" y por haberse concretado de manera"organizada".
Por decisión del juez Ricardo Mianovich, dos inmuebles y una camioneta decomisados a un imputado por lavado fueron entregados a organismos del Estado. El fiscal apeló e insinuó que el magistrado "hace política". Un viejo enfrentamiento que vuelve a ...
El automóvil secuestrado está a nombre del hijo del piquetero. Gastón Ezequiel Rolón también forma parte de la investigación por la que Juan Carlos Rolón está detenido.
Esta mañana, el contador se presentó junto a su abogada en la sede de Gendarmería Nacional, en Fontana. Está acusado de armar la red de facturación que habría drenado millones de pesos al Estado chaqueño.
Pasko se presentó en la sede de Gendarmería Nacional de Fontana junto a su abogada.
Se trata de uno de los cuatro dirigentes que la Justicia Federal procesó este miércoles y ordenó queden detenidos en la U7. Tenía varias fundaciones y cooperativas, con las cuales recibía recursos del Estado provincial.
En su domicilio se secuestró dinero, armas de guerra y una camioneta.