Más de 250 efectivos y 18 allanamientos: en fotos, el megaoperativo por presunto lavado de dinero
En el transcurso de los allanamientos, los abogados de algunos de los investigados se presentaron, pero no dieron detalles respecto de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
La Justicia Federal lleva adelante este viernes un amplio operativo en Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Los procedimientos comprenden 18 allanamientos en domicilios particulares, establecimientos comerciales, sucursales de Exen Gym, concesionarias, escribanías y estudios contables.
Las medidas se ejecutan en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y en el Hotel Guaraní, en Corrientes, donde funciona una sucursal del gimnasio.
En el marco de la causa, fueron libradas cinco órdenes de detención que alcanzan a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, en función de la investigación por presuntas infracciones al artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal.
Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía Federal encabezada por Patricio Sabadini y autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Zunilda Niremperger.
La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de activos. En el expediente aparecen imputados Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek por la figura prevista en el apartado 1 del artículo 303. En tanto, Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal también enfrentan una imputación con el agravante relacionado con la presunta "habitualidad" y actuación de manera "organizada".
CERRADAS
En medio del revuelo por los múltiples allanamientos, la cadena de gimnasios Exen publicó un mensaje en sus redes sociales en el que detallaron que las sucursales permanecerán cerradas hasta el lunes.
Ante ese escenario, minutos antes de las 10, en la casa ubicada en inmediaciones de Entre Ríos y Remedios de Escalada se presentó Jorge Miño, abogado defensor de Federico Clinis. "No tengo idea de la causa, vengo a ver qué es lo que está sucediendo", aseguró.
De acuerdo con la investigación, las conductas fueron atribuidas inicialmente en calidad de coautores, sin perjuicio de que el avance de las medidas permita determinar eventuales agravantes, otros delitos o nuevas participaciones.
El operativo moviliza a unos 250 efectivos y especialistas. Participan alrededor de 200 gendarmes, 50 policías chaqueños, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y agentes de la unidad especializada en delitos complejos del Ministerio Público Fiscal.
Como parte de los procedimientos, también se dispuso el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados a la investigación.