Megaoperativo por lavado de activos: hay tres detenidos y dos de los buscados estarían fuera del país
La investigación derivó en 18 allanamientos simultáneos, que alcanzaron sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
El amplio operativo que se desarrolla este viernes en Chaco y Corrientes por una causa de presunto lavado de activos dejó hasta el momento dos personas detenidas, mientras que otras dos permanecen fuera del país.
La investigación está encabezada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
En total, la Justicia libró cinco órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la información conocida durante el avance de los procedimientos, dos de las personas buscadas ya fueron detenidas. En tanto, Nicolás Clinis Canal y su madre, María Graciela Canal, permanecerían fuera del país.
Por otra parte, el tercer detenido sería Federico Alejandro Clinis Canal, quien permanece en su domicilio durante el allanamiento, donde también llegó su abogado. Se aguarda su traslado ya en condición de detenido.
18 ALLANAMIENTOS EN CHACO Y CORRIENTES
La investigación derivó en 18 allanamientos simultáneos, que alcanzaron sucursales de EXXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
También se dispuso un procedimiento en el Hotel Guaraní, en la provincia de Corrientes.
Durante las medidas judiciales se ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán sometidos a análisis dentro de la investigación.
El despliegue incluye alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y miembros de unidades especializadas.
INVESTIGAN PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS
La causa investiga presuntas maniobras comprendidas dentro del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
En algunos de los casos, la imputación contempla además los agravantes de presunta habitualidad y actuación organizada, aunque la investigación continúa abierta y podrían surgir nuevas circunstancias, hechos o personas involucradas a partir del análisis de la documentación y los elementos secuestrados.