El dirigente piquetero, quien se acogió a la Ley de Blanqueo tras el descubrimiento de su millonario patrimonio por parte de la Justicia, continúa auto percibiéndose como humilde. Lapidaria respuesta del juez por uso incorrecto de López de las insta ...
Buscan evitar "dilaciones innecesarias" en la causa contra Emerenciano Sena por el hallazgo de municiones y $ 6 millones de pesos el día del allanamiento en la casa donde Cecilia Strzyzowski habría sido asesinada.
Se trata de dos automóviles y dos camionetas que tenían pedido de secuestro por presunto lavado de activos.
El Ministerio Público Fiscal evalúa la posibilidad de ampliar la acusación contra el dirigente piquetero, tras detectarse las millonarias sumas abonadas en el marco del Plan de Regularización de Deuda Impositiva y Previsional.
Acompañado por sus familiares y manifestantes, este mediodía el dirigente piquetero fue arrestado en inmediaciones de la playa 25 de Mayo por la causa de lavado de activos. Antes de subir al patrullero dejó una orden clave.
El fiscal considera que Pasko y Ayala habrían establecido una organización ilegal para crear créditos fiscales falsos, utilizando tanto individuos como empresas para generar facturas falsificadas con el fin de evadir impuestos para ellos y otros con ...
La ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) fue aprobada este jueves por unanimidad en el Senado.
Se investiga una extensa trama de fraude tributario y complicidad empresarial, involucrando a instituciones gubernamentales. Aunque los allanamientos en la Fundación Brilla captaron la atención, en realidad se llevaron a cabo nueve diligencias desde ...
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó su procesamiento y declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lucas Sosa, quien podría recuperar la libertad si Casación falla a favor del imputado. La familia Sosa ...
El empresario está condenado por lavado de activos. Ante la multiplicidad de penas en la causa Vialidad, podrían cesarle la prisión domiciliaria y ordenarle que regrese a prisión.
El auto que fue secuestrado durante un operativo por una supuesta comercialización de drogas, tenía pedido de secuestro por la causa en la que la dirigente social, su pareja y su hermano son investigados por presunto lavado de activos.