Confirmaron el procesamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de dinero
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por las defensas de ambos y ratificó el procesamiento en su contra.
Autos de lujo y millones en efectivo: el dueño de Cebra Phone sigue preso e indagado
Braían Obregón seguirá detenido todo el fin de semana. Su pareja que también está imputada en la causa no fue detenida hasta el momento.
Cuántos celulares vendió Obregón para comprarse autos y lanchas por US$ 170.000
Según declaraba ante las autoridades Braian Obregón era un empresario dedicado a vender celulares. Asi logró comprar, por ejemplo, vehículos terrestres y náuticos que sumaban más de 170.000 dólares. ¿Cómo lo hizo?
Los viajes y autos de lujo que pusieron a los dueños de "Cebra Phone" en la mira
Los empresarios compartían su vida llena de "lujos" en sus redes sociales y esto fue el punta pie para el inicio de la causa. La fiscalía detectó inconsistencias tributarias y movimientos bancarios millonarios.
Allanamiento en la casa de los empresarios: secuestraron vehículos, dólares y documentos
Según las primeras informaciones la pareja se encontraría dentro de la vivienda que está siendo allanada y la hermana de Obregón se hizo presente. Hay otros cinco operativos en Resistencia y Paso de la Patria.
Ordenaron detener a dos empresarios de Resistencia por lavado de activos
En la investigación presentada por el fiscal Sabadini alegaron que Obregón, presentado como "empresario chaqueño", exhibía un elevado nivel de vida con viajes internacionales, vehículos de alta gama y propiedades.
La Justicia ordenó la extradición del exsenador Edgardo Kueider por lavado de dinero
También será extraditada la secretaria del exfuncionario. Ambos se encontraban con prisión domiciliaria en Paraguay luego de haber sido descubiertos cuando transportaban más de US$ 200.000 sin declarar.
Comercios como fachada y envíos a Europa: así operaba la banda que lavaba activos
Se trata de la organización criminal vinculada al narcotráfico, que derivó en nueve allanamientos en Resistencia y Corrientes, con millonarios secuestros.
Causa de lavado de activos: los vehículos incautados superan los $ 550 millones
Se dio a conocer el resultado de los allanamientos llevados a cabo esta mañana en Resistencia y Corrientes. Además de los automóviles valuados en millones de pesos, también se secuestraron armas y rubíes, entre otras cosas.
Allanamientos por lavado de activos: hay varios demorados y se encontró dinero
Los operativos se están realizando en Chaco y Corrientes. La investigación encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini busca descubrir el lavado de activos con dinero precedente de narcotráfico.
Quién es Ariel Sosa, el miembro del clan delictivo chaqueño atrapado en Buenos Aires
Tiene 42 años y se encontraba prófugo desde abril de 2022, con pedido de captura nacional e internacional en el marco de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Sáenz Peña.
El juez Mianovich elevó a juicio la causa contra "Tito" López y su familia por lavado
A fines de mayo, el fiscal Federal, Patricio Sabadini había pedido la elevación a juicio de la causa contra piquetero por lavado de activos agravado por "habitualidad" y por haberse concretado de manera "organizada".