Comercios como fachada y envíos a Europa: así operaba la banda que lavaba activos
Se trata de la organización criminal vinculada al narcotráfico, que derivó en nueve allanamientos en Resistencia y Corrientes, con millonarios secuestros.
Resistencia y Corrientes fueron el epicentro de un megaoperativo por una causa de lavado de activos del narcotráfico, vinculados a dos líderes de una organización criminal, "Edu" Suárez y "Papa González". Como resultado de los nueve allanamientos, secuestraron una flota de 23 autos valuados en 550 millones de pesos, un yate y rubíes.
De acuerdo a la información, la investigación, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia, a cargo de Patricio Sabadini, inició a mediados de 2022, debido a la presunta venta de enormes cantidades de estupefacientes por parte de Suárez. Esto sería desde su propiedad en Las Palmas, la cual posee salida al río que limita con Paraguay y teniendo como nexo económico a "Papá González", el dueño de una agencia de venta de automóviles usados de Resistencia y a un propietario de un taller mecánico local, identificado como G.F.
Ante esto, personal de Gendarmería y Prefectura, iniciaron los seguimientos de los implicados, con los que comprobaron que, efectivamente, realizaban la venta de estupefacientes a diferentes países, entre ellos, varios de Europa.
Al profundizar la investigación, descubrieron que ambos cabecillas cumplían el rol de socios, con domicilios en Santa Ana, Corrientes, y en el barrio Quilmes, en la Capital correntina.
Además, descubrieron que contaban con comercios que funcionaban como fachada, debido a que, mediante vigilancia, notaron que no ingresaban personas y que había poco movimiento de stock. En ese sentido, detectaron un incremento considerable en sus patrimonios, lo que presumía que realizaban "maniobras de lavado de activos para para disfrazar los fondos provenientes" de delitos y aparentar que no lo eran.
La investigación derivó a los allanamientos realizados este miércoles, siete en Resistencia y dos en Corrientes, con la detención de varias personas.