Los viajes y autos de lujo que pusieron a los dueños de "Cebra Phone" en la mira
Los empresarios compartían su vida llena de "lujos" en sus redes sociales y esto fue el punta pie para el inicio de la causa. La fiscalía detectó inconsistencias tributarias y movimientos bancarios millonarios.
Viajes a playas paradisíacas de Centroamérica, recorridos por la Patagonia argentina, paseos en un BMW último modelo, motocicletas de alta cilindrada y hasta jornadas sobre una lancha. Así se mostraban en redes sociales Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, propietarios del comercio de electrónica "Cebra Phone" de Resistencia.
Estas imágenes, compartidas en sus perfiles personales, fueron el puntapié que llevó al fiscal federal Patricio Sabadini a iniciar una investigación por presunto lavado de activos agravado. Según confirmaron fuentes judiciales, el monitoreo de las publicaciones fue realizado por la División de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, que detectó un estilo de vida de alto poder adquisitivo que no se correspondía con los ingresos declarados por la pareja.
VIAJES, LUJOS Y VEHÍCULOS DE ALTA GAMA
En sus redes, Obregón y Vargas posaban en destinos internacionales como México y otras playas de Centroamérica, además de viajes por la Patagonia argentina. También compartían imágenes con vehículos de lujo, entre ellos un BMW coupé modelo 2025 valuado en más de $ 64 millones, una camioneta RAM 1500 y motocicletas de alta gama. En otras publicaciones, aparecían a bordo de una lancha, disfrutando de jornadas náuticas.
EL INICIO DE LA CAUSA
El fiscal Sabadini incorporó estas evidencias al expediente y detalló que la pareja habría realizado importantes inversiones en bienes muebles e inmuebles que no guardan relación con sus ingresos formales. El expediente incluye la compra de una embarcación, al menos tres propiedades, entre ellas su vivienda en Resistencia y un quincho en un barrio privado, además de una construcción tipo galpón.
De acuerdo con la hipótesis de la investigación, Obregón habría ingresado dispositivos electrónicos y accesorios desde Paraguay sin aval aduanero, en infracción a la Ley 22.415, y también comercializado productos que imitarían marcas registradas como Stanley, Adidas, Nike y Bullpadel, entre otras, a través de la cuenta de Instagram @different.sportt.
La fiscalía detectó inconsistencias tributarias y movimientos bancarios millonarios. En el caso de Obregón, se registraron facturaciones por más de $ 149 millones provenientes de contribuyentes catalogados como "no confiables" por el ARCA, lo que hace presumir la utilización de facturas apócrifas para justificar operaciones.
DELITOS Y AGRAVANTES
Para Sabadini, las maniobras encuadran "prima facie" en el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), agravado por habitualidad, dado que se habrían desarrollado de forma reiterada y organizada. También se investiga la posible infracción a la Ley de Marcas N° 22.362.
En este contexto, el fiscal solicitó allanamientos y la detención de los imputados, además de informes a entidades financieras, a la Unidad de Información Financiera y a plataformas de criptomonedas, ya que el comercio investigado aceptaría pagos con Binance Pay y otras billeteras virtuales.