La investigación reveló que la firma NEAPARTS S.A.S. funcionaba como fachada para realizar operaciones cambiarias sin autorización del Banco Central. El caso salió a la luz en marzo de 2025, cuando Gendarmería encontró más de $ 357 millones ocultos ...
El exdiputado amplió su indagatoria, cuestionó la acusación por lavado y pidió su sobreseimiento.
Una funcionaria del Patronato de Liberados captaba personas vulnerables para obtener sus datos biométricos y abrir cuentas controladas por la organización. Fue detenida.
La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos, tiene a tres personas detenidas y otras dos con pedido de detención, mientras avanza la pesquisa sobre el origen de los fondos.
Federico Clinis, uno de los imputados en la causa por presunto lavado de activos, fue trasladado por los investigadores luego de varias horas de allanamiento en domicilios ubicados en Remedios de Escalada y Entre Ríos.
Los vehículos fueron encontrados durante uno de los 18 allanamientos realizados en Chaco y Corrientes por una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos.
El despliegue se concretó en la vivienda de una de las propietarias de la cadena de gimnasios, en inmediaciones de las calles Sarmiento y Brown. La Justicia investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y despliega múltiples allanamientos en Cha ...
En el marco del megaoperativo que se despliega por presunto lavado de activos, la Policía irrumpió en un departamento ubicado por San Buenaventura del Monte Alto, al 30, en Resistencia.
Desde la mañana de este viernes, la Justicia lleva adelante distintos operativos en relación a una causa por presunto lavado de activos, en distintos puntos de Chaco y Corrientes.
El juez federal Lino Mirabelli hizo lugar al pedido de la Fiscalía y convocó al exdiputado a declarar el próximo 30 de junio, en el marco de una investigación que analiza sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, condenado en Estados Un ...
El fiscal Guillermo Marijuán abrió una investigación sobre Francisco Adorni y pidió informes bancarios, fiscales y patrimoniales para avanzar en la causa.
El dirigente social aseguró que ya fueron "condenados por la sociedad y por los medios" y pidió al tribunal que "no sean influenciados". Se espera que mañana jueves al mediodía el tribunal dicte la sentencia.