La fiscalía solicitó al juez federal Ricardo Mianovich elevar a juicio la causa que investiga una presunta organización dedicada a transferir de manera irregular vehículos oficiales del Estado chaqueño a particulares y empresas privadas entre 2016 y ...
La Inspección General de Justicia (IGJ) profundizó la revisión de los estados contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de rechazar la recusación contra su titular. El organismo volvió a exigir detalles pormenorizados sobre el des ...
La agencia fiscal (ARCA) constató que el domicilio al que la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia quería trasladar su sede, simplemente no existe. Este había sido el principal argumento para el cambio del juez federal que investiga maniobras d ...
Se agrava la situación del presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). En su pedido al juez, la acusación denuncia una organización armada para lavado de dinero a nivel internacional.
La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli en la investigación por presuntos vínculos con el narco Fred Machado.
Efectivos de la Policía Federal irrumpieron en 19 domicilios y en la financiera, todos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La DGI denunció a la financiera de Ariel Vallejo por maniobras de evasión y presunto lavado a través de su billetera virtual. Empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica movieron montos millonarios.
La DGI acusó a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras con billeteras virtuales y presunta evasión millonaria. Piden allanamientos y embargos.
El juez federal de Campana lo acusó de maniobras de lavado y le trabó un embargo por $350 millones. También quedó procesado su exfuncionario Facundo Asensio.
El Gobierno provincial comenzó a transformar las propiedades incautadas a los piqueteros VIP acusados de lavado de activos en sedes de organismos públicos.
Los inmuebles pertenecían a Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales. Todos ellos detenidos por lavado de dinero.
El dirigente piquetero fue arrestado el 11 de septiembre de 2024 en Resistencia, en medio de incidentes entre la policía y sus seguidores que amenazaban con resistir el accionar de los efectivos. A doce meses del operativo, comenzaron las audiencias ...