Después de varias horas de allanamiento, se llevaron detenido a Federico Clinis
Federico Clinis, uno de los imputados en la causa por presunto lavado de activos, fue trasladado por los investigadores luego de varias horas de allanamiento en domicilios ubicados en Remedios de Escalada y Entre Ríos.
Después de varias horas de allanamiento, Federico Alejandro Clinis Canal fue finalmente trasladado en calidad de detenido en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que derivó en un megaoperativo con 18 procedimientos, siete imputados y cinco órdenes de detención. Las averiguaciones estan a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini y comenzaron tras el arrepentimiento de uno de los involucrados.
Los allanamientos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia y, en Resistencia, uno de los procedimientos se extendió durante varias horas en una casa ubicada en las calles Remedios de Escalada y Entre Ríos de la capital chaqueña. Luego de finalizadas las diligencias, los investigadores se llevaron detenido a Clinis Canal, uno de los implicados en el caso.
El procedimiento forma parte de una investigación de gran magnitud que incluyó 18 allanamientos simultáneos y más de 250 efectivos desplegados en distintos puntos. El operativo incluyó intervenciones en domicilios particulares, sucursales de EXEN Gym, concesionarias, escribanías y estudios contables de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de una diligencia en la provincia de Corrientes.
La causa busca determinar la existencia de maniobras vinculadas con el presunto lavado de activos y establecer las responsabilidades de los involucrados. Cabe señalar que, en el último año y medio, se inauguraron siete sucursales del gimnasio en la región. En este contexto, la principal hipótesis que maneja el fiscal apunta a que los fondos utilizados para estas inversiones podrían provenir del narcotráfico o de otras actividades ilícitas.
Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos de interés para la investigación. Entre ellos se encuentran un automóvil BMW y un vehículo todoterreno, además de documentación y otros elementos que serán analizados por los investigadores.
En el inicio del megaoperativo se había informado que ya había tres personas detenidas, mientras que Nicolás Clinis Canal y su madre, María Graciela Canal, permanecerían fuera del país. La investigación continúa y se espera que el análisis de los elementos secuestrados permita avanzar en el esclarecimiento de las presuntas maniobras económicas bajo investigación.
Al despliegue estuvieron abocados alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, junto a contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y unidades especializadas.
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