Espert presentó un descargo y negó que los US$ 200.000 tuvieran origen ilícito
El exdiputado amplió su indagatoria, cuestionó la acusación por lavado y pidió su sobreseimiento.
José Luis Espert amplió su indagatoria ante el juez Lino Mirabelli y presentó un descargo de 65 páginas en el que rechazó la imputación por presunto lavado de activos. El exdiputado sostuvo que la transferencia de US$200.000 que recibió en enero de 2020 no tuvo un origen ilícito y pidió su sobreseimiento o, de manera alternativa, la falta de mérito.
Uno de los principales argumentos de Espert fue que la acusación fiscal no logró acreditar el origen delictivo de los fondos. Según planteó, la transferencia fue realizada desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa vinculada a Federico Machado, pero remarcó que ningún tribunal argentino o extranjero determinó que ese giro específico proviniera de un delito. En esa línea, sostuvo que sin un origen ilícito probado "no hay nada que lavar".
Respecto del contrato de consultoría que, según la acusación, habría sido utilizado para encubrir el pago, Espert afirmó que se trató de un acuerdo real y que cuenta con documentación para respaldarlo. Mencionó una firma certificada ante escribano, una apostilla internacional, correos electrónicos de 2019 incorporados mediante una extracción pericial, una reunión previa y tres testigos que, según señaló, corroboraron la secuencia de los hechos.
Espert también negó haber conocido los antecedentes de Machado al momento de recibir el dinero. Sostuvo que durante 2019 y 2020 no existían alertas, causas o reportes sobre él y que la información estatal vinculada al empresario comenzó a aparecer desde 2021. Además, detalló que los fondos fueron utilizados en operaciones documentadas, entre ellas la compra de dos vehículos y una inversión inmobiliaria, y rechazó que Varianza S.A. haya sido utilizada para disimular el origen del dinero.
Por último, el exlegislador atribuyó las cuestiones tributarias señaladas en la imputación a una cuestión técnica de sus contadores y afirmó que fueron corregidas mediante declaraciones rectificativas, con el pago de los montos correspondientes. También sostuvo que no hubo devolución de dinero a Machado y descartó la existencia de un mecanismo de autoencubrimiento. En su presentación, ofreció nueva prueba mediante informes a organismos nacionales y extranjeros, documentación y otras medidas.
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