Este martes iniciarán las audiencias contra el dirigente piquetero, a casi un año de su detención. Se lo acusa a él y a su familia por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos.
El fiscal federal, Patricio Sabadini requirió la elevación a juicio de Marcos Antonio Cáceres y Lucas Alexis Torales Cordeiro, acusados de lavado de activos provenientes de los delitos de "corrupción o fraude a la administración pública".
Brian José Obregón fue detenido este viernes, en el marco de investigación por presunto lavado de activos. Tras los allanamientos, se conoció una respuesta del empresario, a inicios de 2025, en la que contestaba a un usuario que cuestionaba el orige ...
La Justicia investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios por lavado de dinero. Posee propiedades, autos y un avión, y parte de sus fondos provendrían de donaciones sin justificación.
Fernando Adrián Ayala fue detenido este mediodía en el marco de una investigación por asociación ilícita fiscal y otros delitos. La Policía allanó su domicilio y dos locales en los que funcionaban peluquerías bajo el nombre "Brilla Mujer", negocios ...
El pronunciamiento se conoció este jueves. Está referida a la causa por lavado de activos, tras el hallazgo de varios millones de pesos en efectivo, en un allanamiento realizado en el domicilio familiar por el Caso Cecilia.
La Justicia dictó las penas de prisión a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por el delito de lavado de dinero en la adquisición de un campo en Punta del Este, Uruguay. Las condenas incluyen también a otros implicados en el caso.
Hugo Sosa se entregó este jueves, acompañado por su abogado, en el Juzgado Federal de Sáenz Peña. Es investigado por lavado de activos.
El empresario declaró esta mañana en la causa por la financiera allanada en Belgrano, donde se secuestraron más de 500 millones de pesos. La Justicia investiga el papel de Fariña en la "cueva".
La Cámara de Casación Penal evalúa la decisión y la vicepresidente podría enfrentar un nuevo juicio oral en su contra por lavado de dinero.
Antes de que el fiscal Sabadini escuche a Sergio Schoklender, recibió la declaración testimonial de dos mujeres que trabajaron con el dirigente piquetero. La acusación del 2010 podría ser el delito precedente del lavado de dinero que también investi ...
La causa inició en 2010 y revivió 13 años después. Su avance será clave para la investigación por lavado de activos que provocó el hallazgo de los $ 6 millones en la casa del dirigente piquetero.