Nicolás Clinis, quien se entregó a la Justicia este miércoles en el marco de la causa por presunto lavado, dio su versión de los hechos mediante un video de 9 minutos donde habla de abusos por parte de las fuerzas y asegura que sus fondos son legale ...
El informe de la División Arquitectural Policial detalló las características de dos viviendas y un terreno allanados el pasado 7 de agosto en Puerto Tirol, en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
Luego de que se entregaron Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, ya son cinco los detenidos en la causa. Ricardo Osuna adelantó que también asumirá la defensa de los nuevos detenidos.
Ambos permanecían prófugos y eran buscados en el marco de la investigación federal que tiene como principal hipótesis un presunto esquema de lavado de activos.
El abogado que representa a los empleados se reunieron con la jueza y plantearon la posibilidad de una medida cautelar para recuperar parcialmente las fuentes laborales. Aseguran que son alrededor de 80 familias afectadas y que existen sedes del Gra ...
La investigación por lavado de activos reconstruyó el crecimiento acelerado de la cadena de gimnasios y puso el foco en las inversiones realizadas, las diferencias detectadas entre el equipamiento y las compras declaradas y la capacidad económica de ...
El encuentro se lleva adelante en la Fiscalía Federal N.º 1 para analizar posibles alternativas ante el reclamo luego del cese de las actividades en la cadena de gimnasios por la investigación judicial en los mismos por lavado de activos.
La Fiscalía Federal de Resistencia definió las imputaciones contra los siete investigados por lavado de dinero en el marco de la "causa Exen", vinculada a maniobras con bienes, vehículos y fondos que tendrían origen en el narcotráfico.
El fiscal del caso indicó que pedirán nuevas medidas y detalló que las máquinas secuestradas tienen un valor estimado en US$ 1,5 millones.
Los empleados cuestionaron el operativo realizado en los gimnasios y señalaron que atraviesan una situación de incertidumbre por el cierre de las sucursales y el pago de sus salarios.
Rhino Box, Élite Centro de Entrenamiento y GM Entrenamiento difundieron comunicados para acompañar a quienes quedaron temporalmente sin un lugar para trabajar o entrenar tras el cierre de las sedes de la cadena.
Este medio ratifica su información sobre el contacto de Osuna con uno de los prófugos.