La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos, tiene a tres personas detenidas y otras dos con pedido de detención, mientras avanza la pesquisa sobre el origen de los fondos.
El mismo se realiza en un domicilio de Mitre al 700, en el marco del megaoperativo que se despliega por presunto lavado de activos.
La anomalía fue detectada en la propiedad allanada por la Justicia Federal que está ubicada en calle Mitre de Resistencia
El abogado mencionó que la comunicación "no fue para asumir una defensa en concreto". Clinis es uno de los imputados en la causa y el fiscal Patricio Sabadini firmó una orden de captura nacional e internacional tanto para él y su madre María Graciel ...
La investigación por presunto lavado de activos puso el foco en el equipamiento de cinco sucursales, valuado en más de US$1,4 millones, y detectó una diferencia de unos US$582 mil al comparar el valor estimado de las máquinas con las facturas releva ...
La causa federal comenzó con la declaración de un imputado colaborador que vinculó a un grupo familiar con una organización narcocriminal. A partir de esa información, el fiscal Patricio Sabadini reconstruyó una trama que desembocó en los allanamien ...
Federico Clinis, uno de los imputados en la causa por presunto lavado de activos, fue trasladado por los investigadores luego de varias horas de allanamiento en domicilios ubicados en Remedios de Escalada y Entre Ríos.