Causa Exen: se entregaron Nicolás Clinis y María Graciela Canal
Ambos permanecían prófugos y eran buscados en el marco de la investigación federal que tiene como principal hipótesis un presunto esquema de lavado de activos.
Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal se entregaron este miércoles en el puesto fronterizo de Loyola, en la provincia de Formosa , luego de permanecer prófugos en el marco de la causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de activos y que derivó en una serie de allanamientos realizados en Chaco y Corrientes.
Tras presentarse en la frontera, ambos fueron trasladados a dependencias de Gendarmería Nacional en Clorinda , donde quedaron bajo custodia mientras se coordinaba su traslado hacia Chaco.
Una comisión policial proveniente de Resistencia se dirigió hacia esa ciudad formoseña con el objetivo de concretar el traslado de los dos investigados, quienes deberán quedar a disposición de la Justicia Federal.
Habían salido del país antes de los operativos
La localización de Clinis Canal y Canal se produjo luego de tareas investigativas realizadas por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco .
De acuerdo con la información elevada a la Justicia Federal, los investigadores lograron determinar que ambos se encontraban fuera del territorio argentino .
Los registros migratorios incorporados a la investigación indicaron que María Graciela Canal había registrado como última salida de Argentina el 28 de julio de 2026 , mientras que Sergio Nicolás Clinis Canal salió del país el 1 de agosto .
A partir de esos datos y ante la imposibilidad de localizarlos, se solicitó a la jueza federal interviniente el libramiento de órdenes de captura nacional e internacional .
Finalmente, ambos se presentaron en el puesto fronterizo de Loyola y quedaron en manos de las autoridades argentinas.
La investigación por presunto lavado de activos
La causa se encuentra a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini , mientras que las medidas solicitadas en el expediente fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1 , a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La investigación tomó trascendencia a partir de un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos en diferentes puntos de Chaco y Corrientes , además de órdenes de detención contra personas vinculadas al expediente.
La Fiscalía imputó a siete personas . Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal son investigados por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrantes de una organización , en carácter de coautores.
Por su parte, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por presunto lavado de activos simple.
La pesquisa analiza un entramado de sociedades, inversiones, vehículos, inmuebles y movimientos económicos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por los investigados.
Entre los puntos bajo análisis se encuentra la expansión de una cadena de gimnasios y diferentes inversiones realizadas durante los últimos años. La Fiscalía intenta determinar el origen de los fondos utilizados y si parte de ese patrimonio habría sido incorporado al circuito económico formal mediante presuntas maniobras de lavado.
Con la presentación de Nicolás Clinis y María Graciela Canal en el puesto fronterizo de Loyola , ambos dejaron de estar prófugos. Ahora permanecen bajo custodia de Gendarmería Nacional en Clorinda, a la espera de su traslado hacia Chaco para quedar formalmente a disposición de la Justicia Federal y continuar con las medidas procesales previstas en la causa.