La Justicia Federal desestimó el pedido formulado por la defensa de uno de los detenidos, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a la cadena de gimnasios.
El abogado, Juan Tiberio asume como codefensor de Federico Alejandro Clinis Canal, uno de los siete imputados en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a la cadena de gimnasios.
La expectativa está puesta en saber si dicta procesamientos y mantiene las prisiones preventivas o dispone otras medidas.
La investigación federal que puso bajo la lupa la expansión de la cadena de gimnasios entra en una instancia decisiva: este lunes lse vencen los plazos para que la Justicia defina la situación procesal de los siete imputados.
El equipamiento adquirido para los gimnasios forma parte de los elementos analizados por la Justicia Federal, que busca determinar el origen de los fondos utilizados para financiar el crecimiento de la cadena Exen.
A 11 días de los allanamientos realizados en los gimnasios Exen, este martes comenzó el retiro de máquinas y equipamiento de la sede ubicada sobre calle Santiago del Estero 1443, en Resistencia, uno de los establecimientos alcanzados por la investig ...
La defensa había solicitado el beneficio por problemas de salud. Diario Chaco confirmó que la jueza federal, Zunilda Niremperger resolvió darle la domiciliaria a la mujer que en estos momentos es trasladada a Chaco.
Ambos permanecían bajo custodia de Gendarmería Nacional en Clorinda. Una comisión policial inició el traslado hacia Resistencia, donde quedarán a disposición de la Justicia Federal.
La solicitud fue presentada ante la Justicia Federal luego de que la mujer quedara detenida en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos.
Presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°1 para intentar garantizar la continuidad laboral de cerca de 80 personas afectadas por el cierre. Solicitaron que una de las sociedades investigadas pueda volver a operar bajo administración ...
Se conocieron fotografías de documentación que fue hallada en la vivienda de uno de los imputados, que habría sido quemada previo a la llegada de las fuerzas de seguridad.
La Justicia Federal desestimó el pedido formulado por la defensa de Yamil Gabriel Gane, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a la cadena de gimnasios.