Qué se les imputa a los siete involucrados en la causa Exen
La Fiscalía Federal de Resistencia definió las imputaciones contra los siete investigados por lavado de dinero en el marco de la "causa Exen", vinculada a maniobras con bienes, vehículos y fondos que tendrían origen en el narcotráfico.
La causa Exen sumó un nuevo capítulo después de los allanamientos realizados en Resistencia y Corrientes el pasado viernes. Cabe mencionar que siete personas quedaron bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y la Fiscalía Federal ya definió qué le atribuye a cada una . La pesquisa, que comenzó a fines de 2025 y apunta a movimientos de dinero, vehículos, propiedades y distintos emprendimientos comerciales, tiene como principales acusados a integrantes de la familia Clinis y personas de su entorno.
Según el requerimiento de instrucción de la Fiscalía Federal de Resistencia al que tuvo acceso Diario Chaco, Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal están acusados de lavado de activos agravado por habitualidad y organización, mientras que Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek enfrentan una imputación por lavado de activos.
La causa comenzó a tomar forma a partir de una investigación previa en la que surgió una presunta vinculación entre el grupo familiar Clinis, a través de Clinis Automotores, y José Heraldo Romero, alias "Portal", señalado en otra causa como integrante de una organización vinculada al narcotráfico.
A partir de esa información, la Fiscalía comenzó a investigar el patrimonio, los movimientos económicos y las actividades comerciales de distintas personas relacionadas con el grupo. El expediente se inició formalmente el 29 de diciembre de 2025 y, con el avance de la pesquisa, la hipótesis se centró en posibles maniobras destinadas a introducir dinero de origen ilícito en la economía formal.
Cuatro acusados por lavado agravado
La situación más comprometida, de acuerdo con la calificación que realizó la Fiscalía, corresponde a Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal. A los cuatro se les atribuye, en carácter de coautores, el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido de manera organizada.
La Fiscalía considera que las maniobras investigadas no habrían sido hechos aislados, sino que presentarían características que permitirían aplicar los agravantes previstos en el artículo 303 del Código Penal. El requerimiento dedica un apartado específico a explicar por qué entiende que las operaciones investigadas podrían encuadrar en esa modalidad agravada.
En otras palabras, para este grupo la acusación no se limita a señalar que habrían intervenido en operaciones destinadas a blanquear dinero: la Fiscalía sostiene además que esas maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada.
Gane, Vargas y Bohacek: lavado de activos
En el caso de Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, la acusación es diferente.
Los tres fueron señalados también como coautores, pero por el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303, apartado 1°, del Código Penal, sin que en esta etapa se les atribuyan los agravantes de habitualidad y organización.
La Fiscalía sostiene que los siete investigados habrían puesto en circulación fondos de posible origen ilícito mediante diferentes operaciones. El documento menciona como posible procedencia de esos fondos al narcotráfico y/u otros delitos de acción pública, aunque aclara que se trata de una hipótesis que deberá ser profundizada durante la investigación.
Una investigación que todavía puede sumar delitos
La Fiscalía dejó expresamente aclarado que las imputaciones son provisorias y corresponden a la hipótesis que, "prima facie", considera acreditada con los elementos reunidos hasta el momento.
Esto significa que la investigación todavía puede incorporar nuevos hechos, agravantes o incluso otros delitos y personas involucradas. El propio requerimiento advierte que, a medida que avance la pesquisa, podrían aparecer nuevas participaciones criminales o circunstancias que modifiquen la calificación actual.