Sin transmisión, los detalles del inicio del juicio por la fábrica de facturas truchas
Durante las primeras jornadas del debate se realizarán las presentaciones de las partes, sin transmisión por YouTube en esta etapa inicial del juicio.
Causa "usina de las facturas truchas": el juicio iniciará el 30 de junio
La investigación tiene al contador Walter Pasko, a Fernando Ayala y familiares de estos estos como acusados de integrar una estructura delictiva dedicada a la emisión de facturas apócrifas y al lavado de activos.
Facturas truchas: rechazaron un pedido de prisión domiciliaria de Fernando Ayala
El Tribunal Oral Federal rechazó un planteo presentado por la defensa del imputado por asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
Reafirman el embargo contra Ayala y Reinau y se revela un conflictivo cambio defensivo
Un cambio de estrategia impulsado por tensiones internas dejó sin defensa a Ayala y Reinau en una audiencia clave. El Tribunal no perdonó: rechazó el recurso y mantuvo el embargo sobre las cuentas de ambos.
Confirmaron la prisión preventiva de Ayala y Pasko por la causa de facturas truchas
La Cámara Federal de Resistencia confirmó las prisiones preventivas de los dos presuntos líderes de una red de lavado y fraude millonario. Grabaciones clave, valijas con dinero y fundaciones truchas sostienen la acusación que podría llegar a juicio ...
Usina de facturas truchas: Pasko y Ayala fueron trasladados a la U7 por "seguridad"
Ambos están procesados por asociación ilícita fiscal y lavado de activos en el marco de una causa por millonario fraude tributario.
Revés judicial para Pasko: confirman una sanción fiscal a la empresa de su suegra
La Justicia le quitó a la suegra de Pasko una medida que protegía a su empresa de las sanciones de ARCA. El fallo detalla irregularidades impositivas y respalda la actuación del organismo fiscal. ¿Qué descubrió la ex AFIP y por qué la empresa quedó ...
Facturas truchas: la Justicia ordenó rehabilitarle el CUIT a la suegra de Pasko
La Cámara Federal de Resistencia rechazó un planteo del ARCA y ratificó una medida cautelar que obliga a restituir la clave fiscal a una de las mujeres investigadas por operar una usina de facturas apócrifas en Chaco.
El IAFEP giró más de $ 815 millones a fundaciones fantasmas entre 2022 y 2023
La Justicia Federal detectó movimientos millonarios en el marco de la causa "Brilla": el dinero fue enviado a entidades sin aparente actividad real y terminó en maniobras de lavado de activos.
Más complicado, "Tito" López habló sobre su fortuna y negó que Ayala sea su testaferro
En un audio difundido por el abogado Ricardo Osuna, quien retomó su actividad tras recuperar la libertad, el piquetero negó vínculos con Pasko, insistió en que "no soy testaferro de Capitanich" y, sobre su patrimonio, afirmó: "Nosotros recibimos sub ...
El tesorero que captaba millones del Estado con presuntas fundaciones fantasmas
Más allá de Pasko y Ayala, emerge la figura de Ariel Acevedo, "el hombre de la cerveza", como otro protagonista en la presunta red de desvío de fondos. Le facturó millones al IAFEP y a diversos ministerios, sin que hasta el momento se haya podido de ...
Mucha plata, viajes y "obscenidad": quién es Fernando Ayala y qué pasó en su casa
Niños levantando varios fajos de billetes, una actriz, viajes para "camuflar", vínculos con "Tito" López y lujos, condimentos de una causa en la que otra vez la plata del Estado está presente en una de las presuntas redes de facturación trucha más g ...