Los hechos se dieron a conocer a partir de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación. La situación ocurrió cuando el ahora presidente era asesor de empresas del Banco Provincia, en la gobernación de Daniel Scioli.
En la investigación ampliada del fiscal Patricio Sabadini se acusó la emisión de facturas millonarias al IAFEP por parte de fundaciones recién creadas, las cuales tenían apenas dos días de antigüedad.
El fiscal federal amplió la investigación contra los imputados por asociación ilícita fiscal y pidió detenciones que fueron rechazadas. Ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones.