Facturas truchas: la Fiscalía pidió 16 años de prisión para Pasko y Ayala
Además, solicitaron 11 años para María José Reinau y penas de entre 3 y 7 años para otros 10 imputados. Por su parte, pidieron la absolución de Juana Elsa Brahim.
Contando billetes y al presidente del IAFEP como invitado: la prueba de la Fiscalía en el juicio "facturas truchas"
El fiscal federal Federico Carniel exhibió videos donde los acusados aparecen contando grandes sumas de dinero y destacó la presencia del expresidente del IAFEP, Mauro Andión, como parte de las pruebas que, según la Fiscalía, demuestran los vínculos ...
"Facturas truchas": el juicio continuará el martes con los alegatos del Ministerio Público Fiscal
El juicio por la denominada causa de las "facturas truchas" continuará el próximo martes con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal federal Federico Carniel, luego de una jornada en la que expusieron las querellas de la Unida ...
Múltiples viajes al exterior y gastos millonarios: la acusación de ARCA contra Pasko
La audiencia por la causa de las "facturas truchas" continuó con la exposición de representantes de ARCA tras un cuarto intermedio, quienes detallaron los mecanismos de fraude y lavado de dinero atribuidos a los imputados. La investigación analiza u ...
Para ARCA, Ayala tenía una "fábrica de cooperativas donde funcionaba una peluquería"
Según la acusación de una de las querellas, el piquetero es uno de los "pilares fundamentales" de la asociación ilícita. Además, resaltaron el crecimiento exponencial de su patrimonio en su matrimonio con María José Reinau.
Diana Daniel en el juicio por las facturas truchas: "No podía tomar decisiones porque no podía firmar"
La abogada explicó cómo era el circuito de trámites en el IAFEP, negó haber constituido cooperativas o sociedades y sostuvo que su función se limitaba a controlar documentación y derivar los expedientes al área de pagos.
Ayala negó haber participado de una asociación ilícita y aseguró que sus bienes los tiene por "trabajar desde los 13 años"
Fernando Adrián Ayala, uno de los principales imputados, fue el segundo en declarar durante el juicio oral por la denominada causa de las "facturas truchas". En su exposición, negó haber participado de la maniobra investigada y sostuvo que la Fisca ...
"Pensé en mil maneras de matar a Pasko": Ayala apuntó duramente contra el contador durante su declaración
El principal imputado en la causa se refirió a su vínculo con el contador Walter Pasko, cuestionó el rol que tuvo en su situación judicial y habló sobre los problemas que se desencadenaron a partir de esa relación. Además, explicó el papel que Pasko ...
Causa "facturas truchas": continúa el juicio y se espera que declaren los imputados
El debate oral se reanuda este lunes con 11 imputados y una extensa prueba testimonial. La investigación apunta a una presunta organización que habría operado en Chaco entre 2019 y 2023 mediante la emisión de comprobantes apócrifos.
Juicio por las "facturas truchas": declararon diez testigos y ya fijaron nuevas audiencias
El debate oral por la causa que tiene entre sus principales imputados a Walter Pasko avanzó con una nueva jornada de testimoniales. Seis testigos declararon por la mañana y otros cuatro lo hicieron durante la tarde. El juicio continuará los días 10, ...
Se reanuda el juicio por "facturas truchas" con la declaración de los últimos testigos
Este martes declarará el último testigo de ARCA y luego será el turno de los designados presentados por las defensas, que serían entre 10 y 15 personas. Se esperaba que además pudieran declarar algunos de los imputados, pero según fuentes judiciales ...
Allanamientos en Chaco y otras tres provincias por una investigación por "facturas truchas"
Los procedimientos, llevados adelante por Gendarmería y ARCA, se realizaron en diversos estudios contables de varias localidades.