Ordenaron allanamientos en una financiera vinculada a Claudio Tapia
Efectivos de la Policía Federal irrumpieron en 19 domicilios y en la financiera, todos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La Policía Federal realizó una serie de allanamientos en una financiera ligada al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Se trata de Sur Finanzas, que en los últimos días fue vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, a partir de la transferencia de un exjugador de Banfield.
Bajo la sospecha de la creación de un fideicomiso, hecho para blanquear dinero vinculado al deportista, los efectivos de la fuerza desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en 19 domicilios, todos ubicados en la Provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, crecen las denuncias contra el titular de la AFA. Una nueva presentación judicial encabezada por dirigentes de la Coalición Cívica señaló a dos personas, un monotributista y una jubilada, como posibles "testaferros" en una red de lavado de activos supuestamente vinculada a Tapia.
Esta acusación se sumó a las conocidas irregularidades que alcanzan a Sur Finanzas, acusada por la Dirección General Impositiva (DGI) de maniobras de lavado y evasión fiscal de magnitud millonaria. Según la denuncia, la firma habría realizado transacciones que rondan los 818.000 millones de pesos, muchas de ellas a través de cuentas de personas sin actividad económica clara o con escasa capacidad financiera real.