Negaron la excarcelación a uno de los detenidos por la causa Exen
La Justicia Federal desestimó el pedido formulado por la defensa de Yamil Gabriel Gane, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a la cadena de gimnasios.
La Justicia Federal rechazó este jueves la excarcelación de uno de los detenidos en el caso Exen. El pedido fue presentado por la defensa de Yamil Gabriel Gane, uno de los imputados en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos.
Fue la defensa de Gane la que había formulado el pedido, luego de la detención que se concretó el viernes, en el marco del megaoperativo desplegado que derivó en al menos 18 allanamientos en distintos puntos de Chaco y en la sucursal ubicada en el exhotel Guaraní, en Corrientes. Así, fuentes judiciales confirmaron a Diario Chaco que la solicitud de excarcelación de Gane fue denegada.
OPERATIVOS
La mañana del viernes pasado arrancó con un amplio despliegue de fuerzas federales, con apoyo de efectivos de la Policía del Chaco. La causa investiga un supuesto esquema de sociedades, inversiones, vehículos, inmuebles y movimientos económicos que, de acuerdo a las hipótesis que baraja el Ministerio Público Fiscal, serían incompatibles con los ingresos que los investigados tienen declarados.
Ante ese escenario, Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal están bajo la lupa de la Justicia por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrantes de una organización, en carácter de coautores.
Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, por su parte, son investigados por presunto lavado de activos simple.
La investigación, ese sentido, tiene como punto bajo análisis la expansión de la cadena de gimnasios Exen e inversiones concretadas en los últimos años. Por estas horas, la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini, intenta determinar el origen de los fondos empleados y conocer si parte de ese patrimonio fue introducido al circuito económico formal, a través de maniobras vinculadas con el lavado de activos.