Para ARCA, Ayala tenía una "fábrica de cooperativas donde funcionaba una peluquería"
Según la acusación de una de las querellas, el piquetero es uno de los "pilares fundamentales" de la asociación ilícita. Además, resaltaron el crecimiento exponencial de su patrimonio en su matrimonio con María José Reinau.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa con sus extensos alegatos de cierre en el juicio por facturas truchas, enfocándose esta vez en el otro de los principales imputados: Fernando Ayala.
En la exposición, señalaron a Ayala como uno de los jefes co-organizadores de la asociación ilícita fiscal, indicando que su rol específico era la "creación de personas jurídicas sin fines de lucro como asociaciones, fundaciones y cooperativas con el fin de evadir impuestos y defraudar el Estado provincial".
Indicaron que algunas personas jurídicas creadas por Ayala "sí tenían existencia real y cierta, pero que también actuaban como usinas de dinero". "La mayoría de los cargos de tesoreros, presidente y secretario los detentaba entre ellos, intercalándose entre todas las cooperativas con todo su grupo familiar y político María José Reinau, María Belén Rainau, Edith Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy", agregaron.
"Ayala utilizaba sus contactos políticos y su protección de piquetero como forma de captar gente que firmaba y terminaba interviniendo en estas fundaciones", afirmaron.
Indicaron que Ayala "tenía una fábrica de cooperativas en Liniers 225, donde tenía una peluquería como fachada" y que, durante los allanamientos, "encontraron una gran cantidad de documentación de estados contables y fundaciones firmadas por Walter Pasko, así como sellos de organismos públicos y funcionarios, facturaciones al IAFEP y papelería necesaria para el armado de "carpetas" con copias de DNI, formularios policiales en blanco y fichas de adhesión".
A esto, sumaron como prueba las distintas grabaciones en su domicilio de avenida Sarmiento, donde se los ve a Acevedo y Godoy: "Eran los hombres de confianza, compartían con sus hijos, contaban su dinero, compartían vehículos y cédulas azules, integraban muchísimas de sus cooperativas tanto como integrantes, presidentes y tesoreros".
Otro de los puntos que indicaron es que, en cuatro años y mediante ocho entidades sin fines de lucro, le facturaron $ 817.562.322 al IAFEP, con facturaciones anuales cada vez más altas según pasaban los años.
Como ejemplo, mencionó una de ellas, la de Fundación Brilla mujer indicando que fue de más de $ 17 millones en 2022 y más de 129 millones en 2023; y a la Fundación Insert-Arte, con una facturación que pasó de casi $ 2.900.000 en 2021 a más de $ 22 millones en 2023.
"El dinero no fue para fines sociales, sino para su patrimonio. Se manejaba como total impunidad como un líder para realizar dichos fines", explicaron.
Luego, se explayaron sobre su matrimonio con María José Reinau, cuyo "patrimonio creció exponencialmente, manejando alto nivel de vida y realizando un montón de viajes". "Han secuestrado equipos de alta gama en los allanamientos, así como reales, guaraníes y dólares en efectivo. Se encontraron constancias y tarjetas de billeteras virtuales", mencionaron.
La investigación del ARCA indica que, en cuatro años, el matrimonio Ayala-Reinau tuvo una acreditación neta de más de $ 428 millones, no coincidente con una facturación de más de 24 millones por parte de Ayala y de $ 870 mil de Reinau, sumado a la compra de 10 inmuebles entre 2019 y 2023 por más de $ 58 millones.
"Está más que probada la intervención de ambos en la asociación ilícita y la de lavado de activos. Metieron el dinero sucio al mercado legal, para esta querella no hay duda de que consumaron el delito", aseveraron.
EL PEDIDO DE PENAS
Sobre el final de sus alegatos, ARCA solicitó 15 años de prisión efectiva para Walter Pasko y FernandoAyala, apuntados como los jefes y coorganizadores de la asociación ilícita. Por su parte, para el resto de los acusados, pidieron penas de entre 3 y 6 meses a 9 años de cárcel.