Livio Gutiérrez sufrió un choque entre varios vehículos: está grave y lo trasladan al Perrando
El presidente del Nuevo Banco del Chaco sufrió un accidente entre Corzuela y Campo Largo.
Sigue la búsqueda de Fabián Falcón en el Paraná: Chaco sumó tres lanchas al operativo
La Policía del Chaco se incorporó al operativo para localizar al joven de 30 años desaparecido desde este jueves último en aguas del río Paraná, en Corrientes.
Más allanamientos por la causa Exen en Resistencia: habrían encontrado equipos de cripto
El mismo se realiza en un domicilio de Mitre al 700, en el marco del megaoperativo que se despliega por presunto lavado de activos.
Caso Exen: Secheep detectó una conexión irregular donde hallaron los equipos de cripto
La anomalía fue detectada en la propiedad allanada por la Justicia Federal que está ubicada en calle Mitre de Resistencia
La pericia psiquiátrica de Victoria Cantero confirmó que es imputable
La evaluación realizada por el Instituto Médico Forense no detectó patologías ni alteraciones en sus facultades mentales y concluyó que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones.
Qué se les imputa a los siete investigados por la causa Exen
La Fiscalía Federal los acusa de presunto lavado de activos y sostiene que habrían utilizado distintas operaciones comerciales, entre ellas las vinculadas a la cadena de gimnasios Exen, para introducir fondos de posible origen ilícito al circuito ec ...
Molero habló con Nicolás Clinis: "Dijo que el crecimiento de Exen es trazable y constatable"
El abogado mencionó que la comunicación "no fue para asumir una defensa en concreto". Clinis es uno de los imputados en la causa y el fiscal Patricio Sabadini firmó una orden de captura nacional e internacional tanto para él y su madre María Graciel ...
Así fueron por dentro los allanamientos a las sedes del gimnasio y oficinas por lavado de activos
Los procedimientos se realizaron en Chaco y Corrientes en una investigación por presunto lavado de activos. Hubo 18 allanamientos, cinco detenidos y secuestro de máquinas, dinero, documentación y vehículos.
Exen bajo la lupa: máquinas por US$ 1.4 millones y una diferencia millonaria con las facturas
La investigación por presunto lavado de activos puso el foco en el equipamiento de cinco sucursales, valuado en más de US$1,4 millones, y detectó una diferencia de unos US$582 mil al comparar el valor estimado de las máquinas con las facturas releva ...
Un arrepentido, el nexo narco y la trama detrás de los allanamientos a los gimnasios Exen
La causa federal comenzó con la declaración de un imputado colaborador que vinculó a un grupo familiar con una organización narcocriminal. A partir de esa información, el fiscal Patricio Sabadini reconstruyó una trama que desembocó en los allanamien ...
Después de varias horas de allanamiento, se llevaron detenido a Federico Clinis
Federico Clinis, uno de los imputados en la causa por presunto lavado de activos, fue trasladado por los investigadores luego de varias horas de allanamiento en domicilios ubicados en Remedios de Escalada y Entre Ríos.
Un BMW y un todo terreno: los vehículos secuestrados en la causa por presunto lavado
Los vehículos fueron encontrados durante uno de los 18 allanamientos realizados en Chaco y Corrientes por una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos.