La investigación por lavado de activos reconstruyó el crecimiento acelerado de la cadena de gimnasios y puso el foco en las inversiones realizadas, las diferencias detectadas entre el equipamiento y las compras declaradas y la capacidad económica de ...
El encuentro se lleva adelante en la Fiscalía Federal N.º 1 para analizar posibles alternativas ante el reclamo luego del cese de las actividades en la cadena de gimnasios por la investigación judicial en los mismos por lavado de activos.
La Fiscalía Federal de Resistencia definió las imputaciones contra los siete investigados por lavado de dinero en el marco de la "causa Exen", vinculada a maniobras con bienes, vehículos y fondos que tendrían origen en el narcotráfico.
Secuestraron más de 200 envoltorios con cocaína, dosis de marihuana y dinero en efectivo.
La abogada explicó cómo era el circuito de trámites en el IAFEP, negó haber constituido cooperativas o sociedades y sostuvo que su función se limitaba a controlar documentación y derivar los expedientes al área de pagos.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, los recibirá este martes a las 9 en la Fiscalía Federal N.º 1 para analizar su situación y posibles alternativas.
Fernando Adrián Ayala, uno de los principales imputados, fue el segundo en declarar durante el juicio oral por la denominada causa de las "facturas truchas". En su exposición, negó haber participado de la maniobra investigada y sostuvo que la Fisca ...
En la misma audiencia del juicio oral por la causa conocida como "facturas truchas", declaró Ariel Ramón Acevedo, uno de los imputados en el expediente. Su nombre también aparece en los videos que fueron peritados y que derivaron en nuevos allanamie ...
Juana Elsa Brahim, acusada de participar en la asociación ilícita, declaró este lunes ante el Tribunal Oral Federal y explicó por qué demoró en denunciar a Walter Pasko, su ex yerno y uno de los principales imputados en la causa. Según sostuvo, el v ...
El principal imputado en la causa se refirió a su vínculo con el contador Walter Pasko, cuestionó el rol que tuvo en su situación judicial y habló sobre los problemas que se desencadenaron a partir de esa relación. Además, explicó el papel que Pasko ...
El hombre, buscado por el homicidio de Luis Almandos Díaz en Colonias Unidas, fue trasladado desde la Comisaría Tercera de Fontana y permanecerá detenido en la dependencia policial de San Martín.
El primero de los imputados en declarar aseguró que trabaja en la construcción desde hace 30 años y negó tener conocimientos contables. Durante su exposición, explicó su vínculo con Fernando Ayala y Walter Pasko y sostuvo que era el contador quien s ...