La ruta del dinero de Torales: habría usado fundaciones y criptos para lavar millones
En la investigación a detectaron más de $ 120 millones de origen sospechoso. Como principal punto en las investigaciones se cree que el dinero lo recibían a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
Una compleja investigación por lavado de activos puso en el centro de la escena a cuatro piqueteros. La investigación encabezada por el Fiscal Federal, Patricio Sabadini, busca comprobar que el dinero que debía ser utilizado para las fundaciones que lideraban los detenidos era desviado para viajes, autos de lujo y amplias propiedades.
Como principal punto en las investigaciones se cree que el dinero lo recibían a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La disolución de dicho organismo se dio en el mes de julio del 2024 luego de que la legislatura chaqueña lo aprobó debido a que se detectaron numerosas irregularidades en su funcionamiento durante la gestión provincial anterior.
Lucas Alexis Torales Cordeiro, es actualmente uno de los detenidos y enfrenta graves acusaciones. La causa involucra también a su padre, José de Jesús Torales, y a su hermano, Marcos Gabriel Torales Cordeiro, quienes habrían actuado como testaferros en maniobras ilícitas.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA
La denuncia contra Torales surgió tras detectarse un crecimiento patrimonial injustificado, evidenciado por constantes viajes al exterior, adquisición de bienes de alto valor y la utilización de fundaciones que percibían importantes sumas de dinero del Estado Provincial. Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones reveló que el acusado registraba ingresos y egresos del país con una frecuencia inusual, lo que despertó las alarmas de las autoridades.
LAS MANIOBRAS DE LAVADO
Según la investigación, Lucas Torales puso en circulación grandes sumas de dinero de origen ilícito, presuntamente proveniente de fraude a la administración pública provincial. Parte de estos fondos fueron utilizados para la compra de bienes muebles e inmuebles, registrados a nombre de su padre y hermano para ocultar su verdadero origen.
Uno de los movimientos detectados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue la compra de un vehículo Ford Focus en 2022 por un valor de $ 2.650.000, el cual fue vendido en junio de 2024. Sin embargo, lo más llamativo fue la acreditación de $ 32.754.857 en su cuenta bancaria en 2024, sin contar con ingresos declarados que justificaran tal cantidad.
FUNDACIONES Y CONTRATOS CON EL ESTADO
Las fundaciones vinculadas a Torales jugaron un rol clave en el presunto esquema de lavado. Organizaciones como "Jóvenes Líderes", "La Revolución", "Árbol de la Vida" y "11 de Febrero" recibieron millonarias sumas del Estado Provincial.
Fundación Árbol de la Vida: Recibió más de $ 64 millones entre 2019 y 2023, con pagos provenientes de Lotería Chaqueña y la Secretaría de Economía Popular.
Fundación La Revolución: Registró ingresos por $ 23 millones entre 2022 y 2023, con financiamiento del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP)
Fundación 11 de Febrero: Obtuvo pagos por $ 22,8 millones entre 2022 y 2023.
Fundación Jóvenes Líderes: Acumuló más de $ 120 millones entre 2021 y 2023.
Estas entidades, gestionadas por Torales y sus allegados, fueron utilizadas como intermediarias en la gestión de fondos públicos, lo que generó un millonario movimiento financiero bajo sospecha.
ESQUEMA DE CAMBIO DE DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS
Otro de los aspectos investigados es el uso de casas de cambio ilegales, conocidas como "cuevitas". Se detectó que Torales y su padre realizaban operaciones clandestinas de compra de dólares, los cuales posteriormente eran vendidos en Paraguay y convertidos en criptomonedas USDT. Luego, volviendo a pesos argentinos, lograban blanquear el dinero de origen dudoso.
Según registros migratorios, Torales realizaba uno o dos viajes por mes a Paraguay, lo que respalda la hipótesis de un esquema financiero de lavado basado en arbitraje de divisas.
La Justicia continúa con el análisis de la documentación y podrían surgir nuevas imputaciones.