Este martes declarará el último testigo de ARCA y luego será el turno de los designados presentados por las defensas, que serían entre 10 y 15 personas. Se esperaba que además pudieran declarar algunos de los imputados, pero según fuentes judiciales ...
Clelia Ávila, quien estuvo al frente del organismo desde diciembre de 2023, aseguró que encontró resoluciones con pagos "por insistencia de la autoridad superior". También declaró una gendarme que analizó videos en los que, según indicó, Fernando Ay ...
Una comerciante expresó que Pasko era su contador y ella desconocía incluso su clave de ARCA. "Todavía sigo con un plan de pago en por todo este mal que estoy pasando", aseguró. Además, dos gendarmes dieron detalles de la investigación.
En la jornada de este miércoles dieron su testimonio 9 personas pertenecientes a fuerzas de seguridad y de ARCA, quienes participaron de los allanamientos y obtención pruebas en la investigación. "Todo sigue de acuerdo a lo estipulado", aseguró.
Se trata de una contadora exsupervisora de Fiscalización del organismo, quien declaró sobre las irregularidades detectadas en Reina del Norte SAS. Además, reveló que durante un allanamiento encontraron documentación del IAFEP.
Contadores de ARCA y una gendarme reconstruyeron allanamientos en domicilios de los imputados Fernando Ayala, Juana Elsa Brahim y Jorge Pasko, y uno de los damnificados, Adrián Almirón. Relataron el hallazgo de dinero en efectivo, dólares, documenta ...
En esta jornada se continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio y mañana podría arrancar la ronda de testigos.
Debido a la cantidad de imputados, esta parte inicial, donde se le informan a los imputados los hechos que se le acusan y las pruebas, tomará una o dos jornadas más, según anticipó el fiscal Federico Carniel.
Tanto él como sus hermanos eran investigados por asociación ilícita y evasión agravada por un monto de $ 62,8 millones, pero la nueva legislación elevó el umbral de punibilidad para esto último a $ 100 millones por lo que el juez consideró que dejó ...
El tribunal declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del fiscal Patricio Sabadini y confirmó que no existen motivos para apartar al juez Ricardo Mianovich de la investigación por presunta evasión fiscal y facturación apóc ...
El contador, que se encuentra con prisión preventiva por la causa facturas truchas, denunció al fiscal y a su familia por irregularidades en una empresa que adquirió y cuyas documentaciones se encontraban en una caja que fue secuestrada en un allana ...
La denuncia incluye acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento, falsedad agravada, maniobras fraudulentas para evasión tributaria y lavado de activos.