Casación confirmó el decomiso de bienes de Lázaro Báez por más de US$ 50 millones
El tribunal rechazó los recursos de las defensas y avanzó con la ejecución de la condena por lavado de dinero en la causa "la ruta del dinero K".
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Condenan a Julio De Vido a cuatro años de prisión por fraude en importación de GNL
Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2015 y se calcula que le habría generado al Estado una pérdida de casi 7 mil millones de dólares. Además, condenados a tres años y seis meses de prisión al exfuncionario Roberto Baratta y al empresario Nicolás Drom ...
Ruta del dinero K: Lázaro Báez deberá pagar una multa de más de US$ 300 millones
Así lo definió el juez federal Néstor Costabel, el monto se debe a una multa tras su condena por lavado de activos y tendrá un plazo de 10 días para pagarla.
La Justicia ordenó decomisar millones de dólares y 56 propiedades de Lázaro Báez
Se trata de 3 millones de dólares que el empresario tenía en una cuenta de Bahamas y otro millón depositado en Suiza.
Ordenaron incorporar una escucha a Lázaro Báez en una causa contra Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Comodoro Py aceptó la incorporación de un audio en el que el empresario decía que su dinero era "de alguien de arriba", en la causa por la "Ruta del Dinero K".
Lázaro Báez condenado a 15 años de prisión por la Ruta del Dinero K y Vialidad
El fallo considera la magnitud del daño económico y la sofisticación de las maniobras que encabezó el empresario durante más de una década.
Lázaro Báez volvió a prisión mientras en Chaco reabren su causa por evasión millonaria
Tras un fallo de la Corte Suprema, el empresario K fue detenido en El Calafate y trasladado a la cárcel federal de Río Gallegos. En paralelo, la Justicia chaqueña deberá dictar una nueva sentencia por una maniobra de facturación falsa.
Ruta del Dinero K: pidieron la inmediata detención de Lázaro Báez
El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py dispuso el traslado a una cárcel del empresario, quien cumple prisión domiciliaria en El Calafate.
Ruta del dinero K: cinco condenados fueron trasladados a una cárcel común
Desde el lunes, estaban en una dependencia de la Policía Federal. El juez del Tribunal Oral Federal 4 autorizó el traslado al penal de máxima seguridad, mientras se resuelve si a alguno de ellos se les concede el arresto domiciliario.
Ruta del dinero K: Fabián Rossi fue el primero en presentarse para quedar detenido
La orden fue solicitada por el fiscal federal Abel Córdoba y contempla su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Ruta del Dinero K: seis condenados deben presentarse en Comodoro Py para ser detenidos
Durante el proceso judicial, se determinó que estas personas tuvieron distintos grados de participación en el esquema utilizado por Lázaro Báez para lavar alrededor de 55 millones de dólares.
La Justicia ordenó la detención de seis condenados por "La ruta del dinero K"
Tras la confirmación de sus condenas por lavado de dinero, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de seis empresarios vinculados a la financiera "La Rosadita". Deberán presentarse este lunes para comenzar a cumplir sus penas, mientras la Jus ...
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