Martes, 22 Marzo, 2016 - 11:48

Lavado: fiscal Pollicita denunció a ex titular de la UIF por retrasar dos años informes sobre Lázaro Báez

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El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, por haber demorado casi dos años en judicializar reportes de operación sospechosa del empresario Lázaro Báez.

"No sólo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la Procelac (la unidad fiscal anti lavado) sino que durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos", sostuvo el fiscal. Se tratan de tres reportes de operaciones sospechosas que la UIF recibió en junio de 2013 y recién fueron aportados ante la Procelac en febrero de 2015.