Calculan que las maniobras con dólar oficial durante el cepo rozan los US$ 1.500 millones
Un esquema de compra y reventa de divisas oficiales habría abastecido al mercado paralelo y movido hasta US$ 1.500 millones en los años de mayores restricciones cambiarias, durante el mandato del expresidente, Alberto Fernández.
Una serie de investigaciones del Banco Central expuso un circuito de operaciones con dólares oficiales que, según estimaciones del Gobierno, habría movido hasta US$ 1.500 millones en los años de mayores restricciones cambiarias, durante el mandato del expresidente, Alberto Fernández.
La autoridad monetaria sancionó recientemente a la casa de cambio Stema con multa e inhabilitación, tras comprobar maniobras por unos US$ 180 millones en 2023. El sumario, concluido en febrero por la Superintendencia de Entidades Financieras, determinó que la firma compraba divisas al tipo de cambio oficial y las revendía a otros operadores, con retiros en efectivo el mismo día que impedían seguir el rastro del dinero.
El mecanismo detectado forma parte de un esquema más amplio que, dentro del Gobierno, fue denominado coloquialmente como "escalerita". Según la reconstrucción oficial, el circuito comenzaba con bancos que accedían a dólares oficiales, continuaba con su venta a casas de cambio y derivaba en sucesivas reventas entre operadores. En algún punto de esa cadena, las divisas se retiraban en efectivo, lo que diluía su trazabilidad.
Las estimaciones internas ubican el volumen total de estas maniobras entre US$ 1.400 y US$ 1.500 millones entre 2022 y 2023, con una pérdida de trazabilidad del 84%. En los expedientes también aparecen otras casas de cambio. En el caso de Gallo Cambios, el Banco Central detectó operaciones por US$ 474 millones, principalmente dirigidas a otros operadores. El 92% de los dólares comercializados fue entregado en efectivo. Además, la firma obtenía la mayor parte de las divisas de Stema y de Mega Latina, también bajo investigación.
Por su parte, Mega Latina fue objeto de un sumario por transacciones que alcanzaron los US$ 460 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023. El organismo concluyó que su operatoria formal fue utilizada como "pantalla o telón legal para desarrollar una extensa operatoria cambiaria antirreglamentaria".
En varias de las actuaciones se señala al Banco de Servicios y Transacciones (BST) como proveedor inicial de las divisas. Desde la entidad indicaron que la venta de dólares a casas de cambio es una práctica habitual y que se realiza bajo control del Banco Central.
Todas las operaciones bajo análisis se produjeron en un contexto de fuerte control sobre el acceso a divisas, con un límite de US$ 200 mensuales para personas físicas y un sistema de autorizaciones para importadores.