Carniel: "López se enriqueció personalmente con la ayuda de funcionarios del gobierno" 

En el comienzo de su alegato en el juicio contra Ramón "Tito" López y su familia, el fiscal federal enumeró los bienes patrimoniales de cada uno de los imputados, y aseguró que "es imposible que haya obtenido esta cantidad de recursos y activos a través de la actividad que ellos declararon ante los organismos de control".

En una de las partes más salientes de su discurso, acusó a López de que toda su actividad como dirigente social fue una fachada para enriquecerse él y su familia, lo cual logró "con la ayuda de funcionarios del gobierno provincial que le facilitaron la posibilidad de obtener grandes sumas de dinero".

Además, aseguró que utilizó a gente en estado de vulnerabilidad para lograr estos fines, ya que este dinero, "en vez de ir destinado a las personas que veíamos todos los días acá, bajo la lluvia, con el frío, fue para enriquecer su patrimonio personal". "Este es el punto, señores jueces: la utilización espuria de la gente con estado de vulnerabilidad para poder obtener beneficios personales", reforzó.

Al respecto, aclaró: "No estoy criticando los métodos. La protesta social, la visibilización de una situación de vulnerabilidad, no es delito, al contrario. Pero lo que discutimos no es el método, es la finalidad, porque el dinero que recibieron, si hubiese llegado a la gente que ellos dicen representar, la situación real de muchas de estas personas hoy sería totalmente diferente".

Para redondear, remarcó: "Si pasamos por el tamiz el dinero recibido, lo único que queda son bienes que fueron a parar a las arcas personales de este grupo de personas, que aprovechó la benevolencia de funcionarios del gobierno que le entregaban el dinero sin ningún tipo de control y de manera totalmente irregular".

Respecto al informe de ARCA del año 2025, con información obtenida a través de distintos allanamientos, Carniel remarca que los datos fiscales demarcan un "modus operandi" para llevar adelante el lavado de activos, anclado en que todos los imputados presentan el mismo domicilio fiscal. "Da la pauta de que estamos ante un grupo que tiene una estructura económica y fiscal común", aseguró el fiscal.

Además, indicó que sus actividades declaradas son de bajo perfil, lo cual "no guarda relación visible con la magnitud patrimonial" que presentaron. Respecto a su actividad ganadera, expresó: "Estamos ante un circuito ganadero de volumen considerable que opera completamente por fuera del sistema tributario formal, sin facturas, sin liquidaciones ni trazabilidad fiscal de las operaciones económicas que implica este movimiento de animales". Según el fiscal, "ARCA dice que no existe una justificación concreta que permita entender que esos bienes fueron adquiridos de manera lícita".

En cuanto al manejo de fundaciones, todas con el objeto de construcción de viviendas, el informe indica que no muestran cumplimiento de sus obligaciones: "Son una cáscara vacía con escaso movimiento bancario", aseguró Carniel. Además, destacó una lista con 24 fundaciones relacionadas, las cuales se dedicaban a "chuparle la sangre al IAFEP para obtener beneficios personales".

También señaló el hallazgo de tickets de compraventa de dólares a nombre de terceras personas en poder de la famila López, lo cual "demuestra que fueron prestanombres para este grupo"

Como conclusión, señala una incompatibilidad entre "la actividad declarada por los imputados y la realidad patrimonial que el informe detecta": "Un ciudadano que declara dedicarse a servicios personal no clasificados no adquiere en el curso de tres años tres vehículos por un valor total de 15 millones de pesos, sin una fuente de ingresos que lo justifiquen. Tampoco preside una fundación con contratos con el estado por 32 millones de peso y un ciudadano que declara reparar motos no requiere insumos ganaderos de un fideicomiso provincial ni registra el movimiento ganadero", ejemplificó.

Al respecto, detalló que a través de las fundaciones recibieron del Estado "un total de $ 97.200.00". "No existe forma de justificar el patrimonio de estas personas. No nos queda otra que descartar que la vida que llevaban pueda tener un origen lícito".

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