Imputaron a cuatro personas por operar una "cueva" financiera en Resistencia
La causa se inició tras el secuestro de $ 357 millones ocultos en un auto que salió de Resistencia rumbo a Buenos Aires. La Justicia federal investiga una estructura dedicada a la compra y venta ilegal de divisas y al traslado de dinero para su posterior blanqueo.
Cuatro personas fueron formalmente imputadas por los delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada que tendría sede en Resistencia. La causa inició en marzo del 2025, tras el secuestro de más de 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo conducido por un chaqueño en el norte de Santa Fe.
El dinero fue hallado durante un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en jurisdicción de Avellaneda.
La investigación es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda, quienes formalizaron la imputación contra cuatro hombres y también contra una sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en la ciudad de Resistencia. En la audiencia, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde dispuso un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos sobre los implicados, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
El caso se originó el 29 de marzo del 2025 cuando gendarmes detuvieron un Toyota Corolla Cross que circulaba desde Resistencia con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección inicial, los agentes detectaron irregularidades en el interior del vehículo, particularmente en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, que presentaban signos de manipulación. Con autorización judicial se realizó la requisa del automóvil y del conductor.
En ese contexto, el propio conductor indicó a los agentes cómo desmontar algunas piezas del tablero: "Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita".
Allí quedaron al descubierto compartimientos especialmente acondicionados donde estaban escondidos los fajos de dinero. Los billetes estaban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, debajo del volante, en la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. En total se incautaron 357.210.000 pesos.
Según la fiscalía, el traslado del dinero no fue un hecho aislado sino parte de un circuito "regular, reiterado y coordinado". El vehículo pertenecía a uno de los socios de la empresa investigada y había sido acondicionado para ocultar el dinero. Además, los involucrados habían confeccionado un documento titulado "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero", certificado por escribano el 20 de marzo de 2025, que habilitaba al conductor a transportar hasta 800 millones de pesos, lo que para los investigadores funcionaba como una cobertura ante eventuales controles.
El avance de la investigación también permitió detectar una frecuencia inusual de viajes del vehículo, que se desplazaba cada dos días hacia provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, sin que esas rutas se correspondieran con la actividad comercial declarada por la empresa. Para el Ministerio Público Fiscal, la firma funcionaba como fachada para realizar operaciones de compraventa de dólares y euros sin autorización del Banco Central.
En un allanamiento realizado el 18 de febrero en la sede de la empresa en Resistencia se secuestraron ocho millones de pesos, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares.
Con estos elementos, la fiscalía sostuvo que existía una estructura organizada destinada al transporte, ocultamiento y posterior inserción de dinero de origen ilícito en el circuito legal.
El juez Alurralde dio por formalizada la investigación, fijó un plazo de un año para profundizarla debido a su complejidad y dispuso medidas de coerción personal y patrimonial contra los imputados.