Cibercrimen recuperó más de $ 3 millones transferidos por error desde Córdoba
Una investigación digital permitió devolver una millonaria suma enviada por equivocación. Lo había recibido un hombre domiciliado en Barranqueras.
El Departamento Cibercrimen logró recuperar y restituir más de tres millones de pesos que habían sido transferidos por error por una mujer de 44 años, domiciliada en la provincia de Córdoba. La intervención se activó tras la denuncia por una operación bancaria electrónica fallida realizada a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), que derivó en el envío involuntario de una importante suma a un destinatario equivocado.
Según se informó, la transferencia errónea tuvo como receptor a un ciudadano de apellido Molina. A partir de ese dato, personal especializado puso en marcha un amplio operativo técnico y de campo, con el objetivo de localizar el destino del dinero y restituirlo a la damnificada, en el marco de una investigación formal en curso.
Las tareas incluyeron procedimientos de OSINT (Open Source Intelligence), con relevamiento y cruce de información en fuentes abiertas, bases de datos públicas y semipúblicas, registros financieros, alias, CVU y CBU, además de domicilios legales y electorales. También se analizaron identidades digitales vinculadas a billeteras virtuales, correos electrónicos y números telefónicos asociados.
Como resultado de ese trabajo, se estableció un domicilio legal relacionado con el destinatario en la ciudad de Barranqueras. Las tareas de campo, que incluyeron recorridas y consultas vecinales, permitieron identificar fehacientemente al ciudadano, quien manifestó desconocer la acreditación del dinero debido a que poseía múltiples cuentas de Mercado Pago, algunas de ellas bloqueadas por no haber completado procesos de validación.
Con asistencia técnica del Departamento Cibercrimen, se orientó al involucrado en un procedimiento integral para recuperar el acceso a sus cuentas, que incluyó validación biométrica facial, autenticación de doble factor y análisis de eventos de seguridad. Un operador de Mercado Pago confirmó luego una transferencia por $ 3.426.153,42 en una cuenta bloqueada, lo que permitió un reembolso interno y la restitución inmediata del dinero a la damnificada, por disposición del Equipo Fiscal N°13 a cargo del doctor Víctor Recio.