Empresa fantasma en Miami: la AFA transfirió millones a un ex municipal de Lanús
La firma estadounidense no registró actividad ni empleados y recibió al menos US$ 2,3 millones de la empresa que recauda los ingresos internacionales de la AFA. Su único responsable figura como ex empleado municipal de Lanús.
La empresa que contrató la Asociación del Fútbol Argentino para recolectar sus ingresos alrededor del mundo transfirió al menos US$ 2,3 millones a otra firma estadounidense cuyo rostro visible es un exempleado de la Municipalidad de Lanús que fue beneficiario social.
Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que figura en los papeles societarios como "miembro" y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 recibió trece transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial "exclusiva" de la AFA para todo el mundo, con la excepción de la Argentina.
Otro empleado municipal en Lanús, también figuró como monotributista hasta que se dio de baja de manera voluntaria, por "cese de actividades". En los registros oficiales disponibles también consta que accedió a la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018, cuando su hija tenía 4 años. Hoy el teórico receptor de al menos US$ 2.297.500 de la AFA viviría en el exterior.
La firma en la que aparece Fernández, W Trading, muestra características comunes a las cuatro sociedades sospechadas de servir de "pantalla" para el desvío de US$42 millones que pertenecen a la AFA. Al igual que esas sociedades, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024. Y al igual que esas firmas, declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.