ARCA denunció a los dueños de HLB Pharma por evasión fiscal y uso de facturas truchas
La empresa está bajo la lupa judicial por su presunta responsabilidad en al menos 53 muertes a causa de fentanilo contaminado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), denunció penalmente a los dueños de HLB Pharma por evasión fiscal agravada. La presentación judicial sostiene que la firma evadió impuestos por más de 7 millones de pesos en los ejercicios 2019 y 2020, utilizando facturas apócrifas para declarar compras inexistentes. La causa quedó radicada en el Juzgado Penal Económico Nº5, a cargo del juez Diego Amarante.
Según la denuncia, la maniobra se apoyó en operaciones con proveedores incluidos en la base e-Apoc —donde figuran los emisores de facturas truchas— y consistió en falsear declaraciones de IVA. Los montos involucrados superan el mínimo legal establecido por la ley penal tributaria, por lo que el delito prevé penas de hasta seis años de prisión.
La firma ya estaba en el centro de la polémica por otro expediente más grave: la presunta responsabilidad en la contaminación de fentanilo que habría causado la muerte de al menos 53 personas. En esa causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, se investiga a HLB Pharma y a otras dos compañías vinculadas, Laboratorios Ramallo y Alfarma, controladas por el clan García Furfaro.
Mientras avanza esa causa en Argentina, funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de Paraguay realizaron una inspección en un predio de Ciudad del Este donde se estaba montando un supuesto laboratorio vinculado a esas firmas. Aunque no hallaron fentanilo ni productos terminados, sí encontraron maquinaria de alta complejidad, importada desde China, presuntamente destinada a la elaboración de productos farmacéuticos.
El equipamiento, según documentos del Complejo Empresarial Global, habría sido ingresado a Paraguay entre junio de 2023 y abril de 2024 por la firma JUNO S.A., supuestamente relacionada con el senador paraguayo Gustavo Leite Gusinky, exministro de Industria del gobierno de Horacio Cartes.
Mientras las investigaciones avanzan en ambos países, HLB Pharma enfrenta un frente judicial cada vez más complejo, que combina causas por delitos económicos, sanitarios y posibles vínculos transnacionales.