Chaqueños que simulaban compras en Paraguay para conseguir dólares, cerca de ir a juicio
Se trata de un grupo de ocho chaqueños que operaba con tarjetas de débito de personas de bajos recursos.
Según pudo confirmar Diario Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini envió el requerimiento de elevación a juicio y está en proceso en el Juzgado Federal N° 1.
El objetivo es mandar a juicio a esta banda de ocho personas, que habría operado entre 2012 y 2015 y se estima que movió cerca de 80 millones de pesos mediante la simulación de compras en Paraguay.
¿Cómo era la operatoria? El fiscal Sabadini explica en su investigación que esta banda en principio buscaba a personas de bajos recursos con el objetivo de usar sus cuentas bancarias a cambio de una retribución monetaria.
Una vez conseguidas las cuentas, realizaban depósitos que no eran mayores a los 40 mil pesos, justamente con el objetivo de pasar desapercibidos. Sabadini sostiene que una vez cumplimentados esos pasos, de inmediato se simulaban compras en comercios de Paraguay, pero en realidad eran casas de cambio.
La trama se cerraba cuando los procesados viajaban a Paraguay y, tras pagar una parte a la casa de cambio donde se había hecho el depósito, retiraban dólares y volvían a Argentina. En el país, introducían la moneda norteamericana en el mercado "blue" y con las ganancias volvían a iniciar la operatoria.
Además, también se detectó la compra de vehículos de alta gama e inmuebles.
Cabe marcar que el método utilizado se conoce como "Smurf", un sistema conocido a nivel global como una de las formas usadas para el lavado de dinero en el que se fragmentan grandes cantidades de divisas en pequeñas porciones para no generar sospechas.
Por esto es que están procesados por lavado de activos agravado por asociación ilícita dos hombres en calidad de autores, conocidos como Miguel Strzyzowski y Rodolfo Borda, en calidad de autores; y otras seis personas, tres mujeres y tres hombres, como partícipes necesarios.
Ahora este grupo delictivo está a la espera de la confirmación de la elevación a juicio del caso.