Denuncian transferencias millonarias de Lázaro Báez y allegados al empresario

El empresario Lázaro Báez y algunos de sus allegados realizaron transferencias al exterior por casi 500 millones de dólares en los últimos años, según reveló un informe periodístico.

De acuerdo al informe, difundido por Canal 13, las transferencias estarían vinculadas a Báez, su abogado Jorge Chueco; el financista Federico Elaskar; el presunto armador de las sociedades offshore en Panamá Fabián Rossi; el operador de Néstor Kirchner Ernesto Clarens; Edgardo Levita, y Jorge Antonio Galitis.

La información habría surgido de informes de la Justicia norteamericana. De acuerdo a la información difundida, através del Standard Chartered Bank se habrían hecho un total de 1.336 transacciones desde 2006 hasta 2014 por US$ 408 millones; en el Ocean Bank, US$ 7.425.844 y 4700 euros en 188 transacciones; en el HSBC hubo 39 movimientos por un total de US$ 7.665.646,95; en el Citibank hubo por lo menos 250 transferencias por US$ 36.191.688,22; en el suizo UBS, US$ 28.966.886; en el Bank of America se movieron US$ 3.823.541,51 en 50 transferencias entre 2009 y 2013, y en el Wells Fargo circularon US$ 501.634.