Qué dijo la AFIP al radicar la denuncia contra Cristóbal López
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el último lunes al Grupo Indalo, del empresario kirchnerista Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, sospechados de insolvencia fiscal fraudulenta y obtención indebida de beneficios económicos.
El organismo que conduce Alberto Abad explicó en esa ocasión que "el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva". La AFIP detalló entonces, mediante un comunicado, que la maniobra se habría dado en cuatro pasos.
Primero: La empresa "Oil Combustibles percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor".
Segundo: Procedía a "la obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento". AFIP recordó que "dos de los planes de pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional".
Tercero: Se motorizaba "la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda".
Cuarto: Se producía "el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo".
Según explicó entonces la AFIP, "la maniobra de la compañía se extendió a lo largo de los períodos 2012, 2013, 2014 y 2015".
La denuncia -precisó además- "surge a partir del análisis que realizó la AFIP sobre los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales".
E informó que "esta posibilidad fue derogada por la actual administración".