El Banco Central revocó la licencia al presidente del HSBC y a su vice
El Banco Central revocó hoy la licencia del presidente del HSBC, Gabriel Martino, y concedió a la entidad un plazo de 24 horas para designar un reemplazante, en el marco de la investigación por lavado de dinero y de más de 4.000 cuentas ocultas detectadas en el exterior denunciadas por la AFIP.
La resolución de la autoridad monetaria incluye también al vice de la entidad, Miguel Angel Estévez, quien tampoco podrá seguir en el cargo. Horas después de conocerse la decisión, el HSBC informó que "continúa con su normal funcionamiento operativo en el país" y ratificó el "cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país y que continuará cooperando con la Justicia y los reguladores en Argentina".
Con esta medida, la entidad que preside Alejandro Vanoli revió una decisión de su Directorio por la cual en principio no había formulado observaciones para que ambos directivos se desempeñaran como directores titulares del HSBC Bank Argentina.
Mediante la resolución número 259, el BCRA argumentó que en su carácter de representante legal del banco, Martino "no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
Indicó que esta situación, a través de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera y el Banco Central, tuvo "impacto cierto sobre el riesgo operacional de la entidad".
También tuvo en cuenta la "causa penal en la que se encuentra involucrado el señor Martino, que fuera promovida por la AFIP ante la Justicia en lo Penal Económico. En dicha causa se investigan delitos tales como asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agravada, así como eventual lavado de activos".
"Tampoco supo gestionar en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos", señaló.
La decisión del Directorio fue adoptada luego de la intervención del Comité de Evaluación de Idoneidad y Experiencia del Central. En un comunicado, la entidad aseguró que la decisión adoptada por el Directorio no afecta en medida alguna el normal funcionamiento de la entidad.