Causa de cuentas en Suiza cambió de juez y la AFIP no pudo entregar documentación de contribuyentes, pide celeridad
La denuncia de la AFIP sobre cuentas en Suiza de particulares argentinos abiertas en el HSBC (Ginebra), presuntamente no declaradas al año 2006, pasó hoy al Juzgado Nacional Penal Tributario Nº1, a cargo de Javier Lopez Biscayart, luego de que la titular del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº3, María Verónica Straccia, se excusara de tomar la causa.
El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray hizo saber el paso al costado de Straccia, quien adujo "razones personales" y manifestó que el trámite judicial demoró la entrega de documentación que sustenta la denuncia del organismo con elementos de casi 4.000 contribuyentes.
"Tenemos camionetas de la AFIP cargadas con 3.500 kilos de papel, un monoambiente y no tenemos dónde entregarla", planteó el funcionario, quien además reclamó "celeridad" por parte de la Justicia para que avance la investigación.
Echegaray dio a conocer el estado de la causa que abrió contra el HSBC de la Argentina y sus directivos por haber "montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos", durante una conferencia de prensa que brindó en la sede del organismo.
"Hoy, cuando fuimos a entregar la documentación nos enteranos que la doctora Straccia se había excusado por razones personales. La causa volvió a la Cámara y en el sorteo recayó en el juzgado de López Biscayar", explicó Echegaray.
"Mañana, nos presentaremos en lo del nuevo juez y haremos todo lo necesario porque también queremos saber por qué se excusó la doctora Straccia", adelantó Echegaray.
"Cuando fuimos hoy a entregar la documentación nos dijeron que la tengamos nosotros en la AFIP ya que, cuando fuera necesario, nos la iban a pedir", señaló el titular de la AFIP en tono de queja.
"Para nosotros es información muy relevante, porque es probatoria de la denuncia", enfatizó.
Echegaray exhibió su molestia por los trámites judiciales que se produjeron, lo que demora el trámite de la causa.
En otro orden, el funcionario reconoció que sobre las 4.040 cuentas presentadas ante la Justicia han existido algunas rectificaciones y subrayó que "cada caso tiene su particularidad".
En la denuncia penal, ya el organismo había hecho saber que de los 4.040 contribuyentes denunciados, "3.931 son sujetos únicos" que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de "3.628 sujetos", mientras que quedaron "303" que no pudieron ser identificados. También manifestó que del total de "fichas" recibidas de las autoridades francesas se había notificado la fiscalización a 3.096 contribuyentes y aseguró que "hasta el momento respondieron 917", de los cuáles "890 no reconocieron cuentas".
El viernes pasado, cuando el organismo refrendó la denuncia había hecho saber que hoy iba a acompañar la documentación correspondiente para certificar las omisiones, trámite que no pudo cumplir por el cambio de juzgado.
En su presentación ante la prensa, Echegaray remarcó que la "conducción política" del organismo "decidió realizar la denuncia contra el HSBC" y aclaró que los casos individuales son "seguidos por cada funcionario del organismo, al que le ha tocado ese número de CUIL".
De esta forma, el titular de la AFIP tomó distancia de las consultas sobre casos puntuales que aparecen en la primera de las nóminas denunciadas.