Sancionaron al Banco Supervielle por irregularidades a las normas de antilavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó al banco Supervielle una multa de 200 mil pesos por violación de la ley de antilavado de dinero e inició una investigación por las supuestas irregularidades cometidas por la entidad.
La UIF mediante la resolución N° 362/13 informó que la investigación para "deslindar responsabilidades" se llevará a cabo mediante un procedimiento sumarial contra el directorio y los empleados que se encontraban en funciones en el momento de detectarse las irregularidades.
Según el organismo, en una investigación que llevó a cabo el Banco Central se detectaron incumplimientos a la normativa de la ley de antilavado, deficiencias en el monitoreo de operaciones y se verificó la existencia de gran cantidad de legajos de clientes incompletos.
El informe agrega que se constató que un cliente "contrató servicios de un estudio de abogados incumpliendo con la prohibición de delegar en personas ajenas a la misma las obligaciones a su cargo establecidas por la normativa".
El organismo dispuso que hasta que se sustancie la investigación el Banco Supervielle deberá pagar una multa de 100 mil pesos y otra por el mismo monto a los integrantes del directorio y los empleados que intervinieron en las operaciones objetadas.
Las multas aplicadas por la UIF deberán ser abonadas dentro de los 10 dias de notificada la resolución sancionatoria o de lo contrario el organismo procederá a su ejecución.