Sancionan al HSBC por una operación sospechada de lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó con 5,4millones de pesos al banco HSBC de Argentina por "no haber reportado"una operación sospechosa de lavado de dinero, se informó hoy.
La multa se aplicóen función de un sumario que la UIF le habíainiciado a la entidad financiera en marzo de 2010.
En aquel momento,"se detectó que el HSBC no había reportadocomo sospechosa una maniobra de más de cinco millones depesosrealizada en 2007, que resultaba injustificable según elperfilpatrimonial del cliente", indicó el organismo en uncomunicado.
Ese cliente habíadeclarado vivir de una renta que no alcanzabalos 3 mil pesos por mes; no presentaba bienes a su nombre ynoposeía declaraciones juradas del IVA respecto de losperíodosposteriores a mayo de 2005, de acuerdo con la informaciónoficial. Además, esa personano había presentado declaraciones juradasdel Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia MínimaPresunta ni aportes a la seguridad social.
La UIF aclaró que,a pesar del estas irregularidades, el bancono consideró "sospechoso" el depósito de más decinco millones depesos en la cuenta de este cliente, ni aún que fueradebitado enel curso de un mes bajo la modalidad "cheques 48horas".
El organismo indicóque esta operatoria se relacionaba con la "guía de transacciones inusuales o sospechosas en laórbita delsistema financiero y cambiario" y "operaciones através de cuentasbancarias".
Con el sumario yainiciado, el banco informó de la operaciónsospechosa tres años después, pero la UIF consideró que esapresentación era "extemporánea y defectuosa".
La entidadfinanciera tendría que haber informado sobre estacuestión en un plazo no mayor a los seis meses, es decir,antes defines de 2010, según se informó.
Por este motivo, laUIF decidió multar al HSBC y a dos de susdirectivos, por ser responsables de no haber reportado laoperación.Fuente Agencia NA.