Jueves, 24 Mayo, 2012 - 12:22

La policía Federal investiga el fraude
Responsables de heladería Grido presos por evadir impuestos por más de $ 200 millones

Tres personas fueron detenidas por presunta asociación ilícita luego de 18 allanamientos en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy.

Tres de los responsables de la cadena de heladerías Grido fueron detenidos por presunta asociación ilícita para cometer evasión por más de 200 millones de pesos, luego de que se realizaran 18 allanamientos ordenados por la Justicia Federal.



Así lo informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, a través de un comunicado, señaló que en los allanamientos, que "culminaron con la detención de tres responsables de la firma, se secuestró documentación que probaría las maniobras de una posible asociación ilícita que logró evadir más de 200 millones de pesos".



Los allanamientos, que fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, "se realizaron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy".



El comunicado recuerda que "Grido es una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados, que cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todo el país".



En cuanto a "las maniobras desarrolladas" para presuntamente evadir impuestos, la AFIP indicó que "en el seno de la firma tendían a evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala, a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos, llamado ´operaciones W´, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa".



"El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos, para luego transferir el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijando el valor real en un boleto de compraventa y facturando sólo el 10 por ciento del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto".



El comunicado de la AFIP destaca que "para llevar a cabo esta maniobra de evasión, fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron, alentados por el descuento del 10 por ciento, que realizaba la empresa por las compras W".

"Esta operatoria -agrega la información del organismo recaudador- permitió que esa mercadería ´comprada en negro mediante el sistema W´ sea luego vendida, también, marginalmente al consumidor final, lo que representaba un menor costo impositivo y, en consecuencia, una mayor rentabilidad para los franquiciados quienes se beneficiaron económicamente dejando de pagar sus obligaciones tributarias".



Para la AFIP, "el monto de facturación anual de la empresa es de unos 150 millones de pesos y se estima que las ventas en negro fueron de alrededor del 50 por ciento del total".
Fuente: 
DyN