Martes, 10 Enero, 2012 - 09:44

Habrá 150 días para informar operaciones sospechosas de lavado

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La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió a 150 días el plazo en el que los agentes obligados deben reportar las operaciones sospechadas de encubrir maniobras de lavado de dinero. También se flexibilizó el alcance al establecer que se deben informar las operaciones respecto a empresas que posean un activo superior a $8 millones.

La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió a 150 días el plazo en el que los agentes obligados deben reportar las operaciones sospechadas de encubrir maniobras de lavado de dinero.



Los cambios fueron dados a conocer a través de la resolución 1/2012 publicada en el Boletín Oficial. También flexibilizó el alcance a contadores al establecer que deben informar las operaciones respecto a las empresas que posean un activo superior a $8 millones. El limite anterior era de $6 millones.
Fuente: 
Iprofesional.com